Consultor Asesor Experto en Compliance Bancario y Fintech (Uruguay)

Se busca un consultor experto en compliance bancario y fintech con experiencia específica en Uruguay. El profesional deberá poseer un profundo conocimiento de los requisitos de Know Your Customer (KYC) y las normativas de cumplimiento aplicables a entidades bancarias y plataformas fintech. Las tareas principales incluirán:1. Asesoramiento integral sobre los requisitos de KYC y compliance para bancos y fintech en el contexto uruguayo.2. Emisión de una certificación de ingresos que valide la actividad económica como trabajador independiente en el sector de mensajería y logística.3. Orientación detallada para la correcta justificación de la actividad económica y el origen de los fondos, en línea con las exigencias de conocimiento del cliente de la plataforma Prex.4. Estrategias y recomendaciones para presentar la operativa del cliente de manera que se logre regularizar su situación y se habilite un mayor volumen de transacciones mensuales.5. Coordinación efectiva con la entidad financiera o fintech involucrada, y provisión de feedback claro y constante sobre el valorará la experiencia previa en la gestión de casos similares. Se solicita a los interesados enviar su propuesta detallando el enfoque y la tarifa estimada.

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