Abogado/a Especialista en Derecho Bancario y Penal para Desbloqueo...

Descripción:

Busco abogado/a con experiencia en derecho bancario y penal económico en Uruguay para resolver un bloqueo de cuenta y una denuncia penal que considero injustos.

Soy trabajador independiente de gestión de compras y delivery. Tengo:

Inscripción en BPS al día.

Facturación mensual formal.

Certificación de ingresos vigente emitida por mi contador.

El banco me envió una comunicación informando que existe una denuncia penal y que, por ese motivo, mis fondos están “cuestionados” y la cuenta bloqueada. Me solicitan:

Justificación de ingresos (ya cuento con la documentación exigida).

Procedencia de ciertas cargas, en especial una transferencia puntual de USD 30,00.

Facturación correspondiente a una venta que realicé a una clienta (persona extranjera).

El problema central es que, al parecer, alguien realizó un pago usando la cuenta de un tercero y utilizó mi cuenta para la operación. Esa persona ya no responde y es extranjera, por lo que estas acciones escapan totalmente a mi control. Yo ofrezco un servicio, no tengo forma de auditar ni controlar los fondos de mis clientes.

Hace varias semanas que tengo los fondos bloqueados, lo cual considero sumamente injusto, afectando mi operativa diaria, siendo que tengo todo en regla a nivel fiscal y contable.

Necesito un profesional que:

Analice la comunicación del banco y la denuncia.

Me indique qué documentación enviar y cómo redactar los descargos.

Me represente y gestione ante el banco y, de ser necesario, ante Fiscalía/Juzgado.

Arme una estrategia para desbloquear la cuenta y proteger mi responsabilidad.

Agradezco propuestas de abogados/as con experiencia comprobable en casos similares (cuentas bloqueadas, sospecha de lavado, estafas con terceros, etc.)

Category: Legal Time required: More than 20 hours