Nikita** Stockholm (arbete på plats i kombination med viss möjlighet till distansarbete)

AML-expert – Transaktionsmonitorering

Project-Based

Description

Bakgrund

Vår kund inom den finansiella sektorn söker en senior AML-expert för ett strategiskt och operativt uppdrag inom etablering av en ny förmåga för transaktionsmonitorering. Uppdraget är en del av en större satsning på regelefterlevnad och sker i en komplex, regelverksstyrd miljö med höga krav på kvalitet, struktur och samverkan. Konsulten kommer in i en tidig uppbyggnads- och utvecklingsfas med stor möjlighet att påverka utformning, arbetssätt och resultat.

Uppdragsbeskrivning / Arbetsuppgifter

  • Bidra till etablering av AML-förmåga för transaktionsmonitorering
  • Säkerställa att krav, aktiviteter och leverabler uppfyller regulatoriska och compliance-relaterade krav
  • Arbeta med dataanalys och riskbedömning av olika modus och scenarier inom transaktionsmonitorering
  • Ta fram och analysera rapporter i BI-verktyg
  • Delta i val av modeller samt analys av utfall och mönster i nära samarbete med Data Scientist och Product Owner
  • Säkerställa att ett ändamålsenligt ramverk och governance finns på plats och är anpassat till regulatoriska krav
  • Dokumentera processer, modeller och arbetssätt med hög kvalitet
  • Säkerställa strukturerad överlämning av dokumentation till förvaltning vid uppdragets slut
  • Delta i och bidra till agilt arbetssätt (Scrum)

Skallkrav

  • Minst 10 års erfarenhet i rollen som AML-analytiker/AML-expert
  • Mycket goda kunskaper om AML-regelverk och regelefterlevnad
  • Erfarenhet av AML-verktyg för transaktionsmonitorering, inklusive regelbaserade system och övergång till mer avancerad analys
  • Dokumenterad förmåga att bedöma risker för penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Stark analytisk förmåga med erfarenhet av analys av stora datamängder och identifiering av mönster och avvikelser
  • Erfarenhet av att skriva tydliga och korrekta rapporter om misstänkt penningtvätt till banker och relevanta myndigheter
  • Erfarenhet av att förbättra och vidareutveckla operativa AML-processer
  • Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
  • Förmåga att ta fram beslutsunderlag för olika intressenter
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Meriterande

  • Erfarenhet av AML-arbete inom bank, betalningsmarknad eller liknande finansiell verksamhet
  • Förståelse för betalningsinfrastruktur och finansiell, regelverksstyrd verksamhet
  • Erfarenhet av produkt- och produktutveckling
  • Erfarenhet av kravarbete och kravspecifikationer

Personliga egenskaper

  • Analytisk, strukturerad och noggrann
  • Förmåga att se helheten och växla mellan operativt och taktiskt arbete
  • Stark kommunikativ förmåga och vana att presentera komplex information på olika nivåer
  • Proaktiv, förändringsbenägen och långsiktig i sitt arbetssätt
  • En naturlig lagspelare som är lyhörd och har lätt för att bygga relationer och förtroende

Start: 2026-03-02 eller enligt överenskommelse

Slut: 2026-09-30

Omfattning: Ca 100 %

Plats: Stockholm (arbete på plats i kombination med viss möjlighet till distansarbete)

Skills

Scrum